網銀迴應罰2943萬是怎麼回事 網銀爲什麼被罰2943萬
近日,針對“被罰 2943萬”一事,網銀在線發文迴應稱,該處罰是由於2017年網銀在線因部分商戶准入環節出現疏失,造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易。
網銀迴應罰2943萬是怎麼回事?
近日,網銀在線(北京)科技有限公司(簡稱網銀在線)因違反規定將境內外匯轉移境外,被罰近3000萬元。對此,網銀在線道歉稱:公司對業務管理進行嚴肅反思和整改,對給行業帶來的負面影響深表歉意。網銀在線支持、擁護、認可國家外匯管理局的處罰決定,並真誠感謝監管部門的指導。
11月28日,在國家外匯管理局網站的外匯行政處罰信息查詢入口,經查可以看到,11月20日由國家外匯管理局北京外匯管理部對法人爲張某的網銀在線(北京)科技有限公司做出處罰,行政處罰決定書文號爲京匯罰〔2019〕89號,違法行爲類型爲《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條,《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條。處罰依據是《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,處罰內容爲處29,432,687.16元人民幣罰款,處罰時間(時限)到2019年12月5日,公示到2020年11月25日。
企查查網站資料顯示,網銀在線爲京東集團全資子公司,註冊資本爲10億元,旗下產品有京東錢包,該公司於2011年5月3日首批獲央行《支付業務許可證》。早在2017年6月8日,該公司法定代表人、執行董事、經理曾被變更過一次,變更前是劉強東,變更後爲張某,其曾在京東金融任職。
據悉,2019年上半年,有多家第三方支付機構被罰,違反清算管理規定、違反有關反洗錢規定等行爲是機構被罰的主要原因之一。
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