京東旗下網銀被罰是怎麼回事 京東旗下網銀被罰多少錢
近日,據國家外匯管理局北京外匯管理部京匯罰〔2019〕89號處罰書顯示,網銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網銀在線”)違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。
京東旗下網銀被罰是怎麼回事?
近日,京東旗下網銀在線收到2943萬元鉅額罰單,這一處罰由國家外匯管理局北京外匯管理部作出。據悉,京東網銀在線違反規定將境內外匯轉移境外。
據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行爲的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
據公開資料顯示,網銀在線於2003年成立,。京東集團在2012年完成對網銀在線(北京)科技有限公司(下稱網銀在線)的收購,網銀在線於2011年成爲首批獲得央行頒發的《支付業務許可證》的第三方支付公司,業務包括互聯網支付、銀行卡收單、線上開放預付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等業務。京東金融成立後,網銀在線從京東商城歸到京東金融旗下,網銀在線現在是京東金融的全資子公司,現有員工1200餘人。
近年來網銀在線不斷違規,據2月份中國人民銀行北京營業管理部網站公佈的行政處罰信息公示表(銀管罰〔2019〕7號)顯示,網銀在線存在違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定的違法行爲,被中國人民銀行營業管理部沒收違法所得87.48萬元,罰款90.48萬元,罰沒總額177.96萬元。此外,一名相關責任人被給予警告,並處罰款5萬元。
此外,網銀在線還曾涉嫌爲賭博網站提供支付通道。
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